Cần xử lý hình sự “người nộm” tiếp tay cho tội phạm lừa đảo m m88 chính

Vụ trưởng Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn cho biết, cần phải xử lý hình sự “người nộm” - những người cho thuê m m88 khoản - có hành vi tiếp tay, tiếp sức cho tội phạm lừa đảo m m88 chính.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hiện vẫn tồn tại “người nộm” - những người cho thuê m m88 khoản - được các tổ chức tội phạm nuôi và chăm sóc rất chu đáo để mỗi khi giao dịch lừa đảo thì đưa mặt vào để thực hiện chuyển tiền.

“Trước tình trạng này, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự để có cơ sở xử lý hình sự những hành vi tiếp tay, tiếp sức cho tội phạm lừa đảo m m88 chính”, ông Tuấn thông tin.

Cần xử lý “người nộm” - những người cho thuê m m88 khoản - có hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo m m88 chính (Ảnh minh họa: AI)

Cảnh báo nghi ngờ lừa đảo khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn cũng cho hay, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai cảnh báo nghi ngờ lừa đảo khi người dùng chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng. Đồng thời, cũng sẽ đề xuất cấm sử dụng m m88 khoản bí danh. “Nếu m m88 khoản nhận tiền thuộc diện nghi ngờ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để khách hàng tự quyết định tiếp tục giao dịch”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước

Giải pháp này đã được ngân hàng BIDV thí điểm từ ngày 1/4/2025. Sau gần hai tháng triển khai, đã có hơn 100 tỷ đồng của khách hàng được giữ lại nhờ nhận cảnh báo và dừng giao dịch kịp thời. Một số ngân hàng lớn khác như Vietcombank, VietinBank, MB và Agribank cũng sẽ triển khai lần lượt từ cuối tháng 6 đến tháng 7/2025. Sau khi hoàn thiện triển khai tại các ngân hàng lớn và đánh giá hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước dự kiến áp dụng trên toàn hệ thống trong năm nay.

Xây kho dữ liệu về các m m88 khoản có dấu hiệu gian lận

Ngoài việc triển khai cảnh báo, Phạm Anh Tuấn cho biết, ngành ngân hàng cũng đang phát triển kho dữ liệu về các m m88 khoản có dấu hiệu gian lận, kết hợp với các biện pháp kiểm tra, đối chiếu dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện cả nước có khoảng 200 triệu m m88 khoản ngân hàng, nhưng mới chỉ khoảng 113 triệu m m88 khoản có đủ thông tin xác thực. Điều này có nghĩa là những m m88 khoản còn lại có thể là m m88 khoản “chết”, m m88 khoản “ngủ đông”, m m88 khoản lừa đảo, gian lận đã được mở trong thời gian qua.

Theo VOV