Singapore kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách m88 cá cược thể thao trực tuyến giàu có sau bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Các ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến đang “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại nước này năm 2023.

Người dân rút tiền đô la m88 cá cược thể thao trực tuyến từ máy rút tiền tự động (ATM) tại m88 cá cược thể thao trực tuyến. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiều ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến “tên tuổi” ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách m88 cá cược thể thao trực tuyến giàu có cũng như khách m88 cá cược thể thao trực tuyến tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.

Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát m88 cá cược thể thao trực tuyến triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.

Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup - tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).

Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.

Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023.

Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở m88 cá cược thể thao trực tuyến.

Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS - ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa.

Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.

Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân m88 cá cược thể thao trực tuyến tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý./.

Theo TTXVN